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星云股份:第二届监事会第十三次会议决议

  1. 添加时间:2019-09-23
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  3. 添加者:赤月传说2私服
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星云股份:第二届监事会第十三次会议决议

时间:2019年08月26日 23:07:00 中财网

原标题:星云股份:第二届监事会第十三次会议决议公告

星云股份:第二届监事会第十三次会议决议


证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2019-049



福建星云电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议
通知及会议材料于2019年8月16日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发
出,会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿
先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,公司监事均亲自出席了本次会
议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合
法有效。


经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,逐项表决通过了以
下决议:



一、《关于的议案》,表决结果:赞成3票;反
对0票;弃权0票。


经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其
摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2019年半年度报告审核过程中,监事会未
发现参与2019年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。


《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月27
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网()上的相关内容。





二、《关于的议
案》,表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。


公司监事会经过认真审核,认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规,以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金
实施专户存储、规范使用、严格管理,不存在募集资金存放及使用违规的情形。

公司董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整,赤月传说变态私服,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公
司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规
的情形,不存在损害股东利益的情形。


《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见2019年8
月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网()上的相关内容。




三、《关于会计政策变更的议案》,表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0
票。


经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司的财务
状况、经营成果和现金流量产生影响。因此,监事会同意本次会计政策变更。


《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月27日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()
上的相关内容。




四、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》,表决结果:赞成3票;
反对0票;弃权0票。


监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,会计处理的
方法依据公允、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合


公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况,
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的
事项。


《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》详见2019年8月27日刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
()上的相关内容。




备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。




特此公告。








福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十七日






  中财网

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