星云股份:第二届监事会第十三次会议决议

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星云股份:第二届监事会第十三次会议决议

时间：2019年08月26日 23:07:00 中财网

原标题:星云股份:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-049



福建星云电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
通知及会议材料于2019年8月16日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发
出，会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿
先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会
议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合
法有效。


经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以
下决议：



一、《关于的议案》，表决结果：赞成3票；反
对0票；弃权0票。


经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其
摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2019年半年度报告审核过程中，监事会未
发现参与2019年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。


《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月27
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（）上的相关内容。





二、《关于的议
案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。


公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规,以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金
实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

公司董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，赤月传说变态私服，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公
司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形，不存在损害股东利益的情形。


《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见2019年8
月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（）上的相关内容。




三、《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0
票。


经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务
状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。


《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月27日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）
上的相关内容。




四、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成3票；
反对0票；弃权0票。


监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的
方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合


公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的
事项。


《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》详见2019年8月27日刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（）上的相关内容。




备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。




特此公告。








福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十七日







　 中财网

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